平庄煤业首届十六次职工代表大会暨2016年工作会议报告(摘要)

各位代表、同志们:

 

这次会议的主要任务是,全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,深入落实集团公司二届三次职工代表大会暨2016年工作会议精神,回顾2015年工作,分析面临的形势,部署2016年工作任务,动员全体干部员工全面贯彻“一五五”战略,持续深化“双提升”工作,为推动公司持续健康发展而努力奋斗。

下面,我向大会作工作报告,请审议。

 

一、攻坚克难,稳中求进,企业各项工作承压前行

 

2015年,面对严峻的市场环境,公司上下坚持以“一五五”核心战略为指导,坚持稳中求进的工作总基调,以“双提升”工作为抓手,强化“量本两条线”管控,积极稳产拓销,大力降本控亏,有效地应对了复杂严峻的内外部形势。剔除锡林河公司停产及市场环境等因素,按可比口径计算,煤炭产销量、成本、责任利润等主要指标基本完成了集团下达的考核目标,在集团年度考核中被评为B级。

 

(一)全面加强综合防治,安全环保局面保持稳定

 

一是严格落实安全生产责任。坚持目标管理、过程控制、绩效考核的安全管理体系,修订了安全生产责任制和24项安全管理制度,加大了监督考核奖惩力度。全面落实安全分片包保责任,逐级签订了安全生产责任书。二是提升安全质量标准。继续开展质量标准化达标竞赛活动,扎实推进安全指标对标分析,督导隐患闭环整改,有效推动了质量标准化动态达标。西露天矿、风水沟矿、红庙矿、六家矿、古山矿被评为国家一级安全质量标准化煤矿。三是强化现场安全管理。坚持领导人员跟带班作业,扎实推进正规循环、“6S”管理、“手指口述”等指导意见落实。采取“四不两直”方式,强化了日常安全监管和重点区域的动态抽查。完成了集团公司关于煤矿安全生产10个重点问题的整改工作。修订了安全事故应急预案,开展应急演练26场次。四是强化安全教育和培训。开展了以“人人都是安全员、安全生产人人管”为主题的自保互保联保群保工作。加大了安全教育培训力度,全年全员安全培训1.72万人次,“三项岗位人员”培训2798人次,特种作业人员全部持证上岗。五是保障安全投入。全年投入安全费用1.86亿元,用于“一通三防”、供电运输等基础设施建设和隐患治理,矿井安全保障能力进一步增强。六是加强环保管理。加强了燃煤锅炉运行控制,完成了6台锅炉的提标改造工程,全年未发生环保事故。平庄矿区生活区的供热系统移交方案和作业区的供热系统改造方案已制定完成。“十二五”节能减排目标提前完成。

 

(二)强化产销工作衔接,稳产拓销取得较好成效

 

一是产销工作衔接更加顺畅。认真落实集团公司“131”工作部署和“日统计、周协调、月分析”工作机制,以保量为主线,全面协调生产、销售、运输等各项工作。倒排产销计划,强化指标考核,倒逼责任落实,取得了较好成效。结合各矿生产能力,平衡调剂各矿销量,实现了产销最大化。

二是销售龙头作用有效发挥。把市场作为企业的生命线,积极参与市场竞争,努力扩大销量,较好地带动了产能释放和资金周转。把煤电互保放在首位,加强与集团部门、互保电厂的沟通协调,互保工作衔接更加顺畅,完成了互保总量计划。以直供户和大客户为重点,灵活实施销售策略,大力开拓市场,发展锦联铝材、大连北方化工等客户20余家,有效保证了市场总量的稳定。顺应市场变化,及时调整最低限价,在有效规避内部竞争的基础上,充分调动了销售灵活性。

三是生产管理水平不断提升。坚持市场需求导向,生产适销对路产品。全面加强生产组织,克服了部分单位减产,部分单位地质条件恶劣,矿区周边干扰生产经营因素增多等困难,元露天、白音华、西露天及各井工矿均完成了产量计划。持续调整生产结构,露天矿产量占比达到80%以上。较好地组织了白音华上站、破碎和元露选采等工作,加大了露天剥离力度,保证了各露天矿的采剥接续。井工矿坚持正规循环作业,推广快速搬家、大采高等生产工艺,推行支架井下检修,大力开展专项整治,系统效率不断提高。在风水沟矿实施了公司首个240米长工作面,减少了搬家倒面次数,工作面单产效率有所提高。加强煤质全过程控制,发挥洗选加工设备效能,扭转了煤质下滑的被动局面,保持了煤质的相对稳定。加强科研工作,《西露天煤矿滑坡精确预报与处治关键技术研究及应用》等2项科技成果荣获中国煤炭工业协会科技进步奖;《楔形岩浆岩床下伏短壁综放面冲击启动类型及分步防治技术》等3项科研成果荣获集团公司科技进步奖。

 

(三)坚持质量效益导向,经营管理水平持续增强

 

一是深化“双提升”工作。修订完善了《“双提升”工作方案》,明确了三年对标规划目标,建立了月度总结分析机制,有效提升了公司整体管理水平。坚持把“双提升”与企业生产经营工作和星级企业创建紧密结合,在集团年度考核中,元露天矿、六家矿被评为五星级企业,白音华公司、乌煤公司被评为四星级企业。二是发挥对标作用。坚持问题导向,对指标找差距、对管理找原因、对机制找出路。不断完善对标指标体系,进一步划小对标单元,打造标杆井(队)、班组,重视指标的分析和优化,加强检查督导和考核激励,各基层单位经营管理水平进一步提升。三是强化资金管理。牢固树立“现金为王”理念,大力压降“两金”占用,有效保障了资金链安全。出台了应收账款管理办法,制定了清欠方案,扎实推进货款回收,系统内货款结算时间缩短了1个月。针对回款难度大的单位,探索通过应收账款保理业务促成货款回收。关注银行利息政策,紧盯降息调整动态,置换高息贷款,减少财务费用2000万元,有效降低了资金成本率。结合公司存量汇票额度大、支付不灵活的实际,开展了银行票据拆分业务,缓解了资金流压力,节约了财务费用支出。此项业务成果获集团公司奖励基金二等奖。四是加强物资供应管理。全面清查和压降库存,推行物资标准化管理,实施物资设备调剂使用,严控计划提报,全面开展招标询价。公司本埠全年物资采购同比下降15%,采购价格同比下降6%以上。积极处理废旧物资和设备,全年处置近900万元。供应信息系统全面上线运行。五是加强成本费用管控。加强生产成本全过程控制,细化公司、矿、区队、班组四级成本考核,推进交旧领新和回收复用,物资消耗同比下降18%。扩大自检自修范围,外委检修费同比降低890万元。制定了煤炭成本费用标准,并在集团内煤炭企业推广试行。大力压降非生产性费用支出,“三公经费”等八项费用同比下降19%。合理调整销售费用核算方式,全公司三项费用占比有效降低,较好地完成了集团下达的指标。加强人工成本管控,盘活人力资源,在继续承揽国兴煤矿采掘工程的基础上,风水沟与察哈素煤矿开展了劳务合作,全年实现劳务收入2300万元。六是努力扭亏控亏。认真开展了红庙、风水沟、西露天技改项目部及新增亏损单位的扭亏治亏工作,最大限度地减少了亏损额度。

 

(四)积极推进项目工作,企业发展质量不断提升

 

明确企业发展方向,科学研判市场走势,认真梳理企业发展思路,编制了公司“十三五”发展规划,开展了“双五年”发展规划编制工作。努力做强煤炭主业,白音华项目在完成安全设施、环保等六个专项验收的同时,顺利完成了整体竣工验收。乌煤公司锗煤露天矿取得了400万吨/年采矿许可证。结合煤炭赋存情况,平稳关闭了古山矿一井,妥善组织一井职工转岗和内退,保持了矿区的和谐稳定。推进煤矿项目前期,玻璃沟煤矿项目获得了国家能源局核准。贺斯格乌拉煤矿今年取得4个核准的支持性文件,蒙东西二取得两个核准的支持性文件。元露天矿取得了改河工程的路条。瑞安公司顺利完成注销。西露天技改项目部、黑岱沟项目前期、元露天矿和白音华公司生产能力核定等工作正有序推进。控制投资规模,统筹全公司项目建设,把握工程进度,合理压缩项目投资,全年压降项目投资和专项资金6.3亿元。

 

(五)深化党建和群团工作,矿区保持和谐稳定局面

 

按照中央和集团党组部署,扎实开展了“三严三实”专题教育。全面开展党建工作述职评议,强化检查考核,党建主体责任有效落实。健全基层党建工作机制,扎实推进“五强五重五促”主题活动,服务型党组织建设不断加强,12个基层党组织受到集团党组表彰。推进“两个责任”落实,强化内控体系建设,加大案件查办力度,深入开展效能监察和专项治理,公司党委坚持每季度听取纪委反腐倡廉工作汇报。积极配合集团巡视,认真进行了巡视整改。强化审计监督,对26个基层单位开展了经济责任、绩效审计,实现了审计全覆盖。扎实推进依法治企,防范法律风险。深化党建课题研究,《平庄煤业服务型基层党组织建设的探索与研究》获中央企业政研会政研成果一等奖,公司荣获中央企业党建思想政治工作研究先进集体称号。扎实开展基层团支部书记述职工作,共青团服务和引领青年作用有效发挥,公司团委荣获全煤“五四红旗团委”称号。加强员工队伍建设,开展“首席制”评定,为员工成长成才搭建平台,公司有8名员工被评为国电首席技师。扎实推进惠民工程,组织开展了24个专题调研,形成了公司民生状况和职工思想状况等多个调查报告。改善了井下饮用水、职工通勤、道路等基础条件,发放了边远地区津贴,推进了边远单位职工活动中心建设。加大困难职工帮扶力度,全年投入帮扶资金400多万元。国家级高技能人才培训基地建设扎实推进,自治区级安全培训考试中心建成并投入使用。妥善处理信访难题,积极化解矛盾,矿区总体和谐稳定。

 

2015年是“十二五”规划的收官之年。“十二五”期间,公司经历了煤炭市场从黄金期向行业寒冬的逆转。面对复杂多变的环境形势和艰巨繁重的发展稳定任务,平庄煤业在集团公司的坚强领导下,认真贯彻“一五五”战略,准确研判市场走势,及时调整经营策略,扎实开展了“双提升”工作,采取“三压三保”等措施,在公司保持持续健康发展的同时,企业发展成果惠及了全体员工。

同志们,过去的一年,我们在集团公司的坚强领导下,沉着应对严酷的市场挑战,团结拼搏,扎实工作,取得了较好的工作成效,实现了企业健康持续发展。成绩的取得,是集团公司正确领导和大力支持的结果,是各级管理人员勇于担当、真抓实干的结果,是全体职工戮力同心、团结拼搏的结果。在此,我代表公司向全体干部员工表示衷心的感谢!

总结成绩的同时,我们也要清醒认识企业存在的问题和短板。从干部队伍层面看,创新意识和企业改革发展意识不强,对应对市场竞争、管理创新和队伍建设等方面出现的矛盾和问题主动思考解决的不够,个别管理人员缺乏主动作为意识,对当前形势认识不清,工作执行力度不够,存在畏难情绪。从员工队伍层面看,思想观念陈旧,惯性思维普遍存在,相当一部分员工危机意识不强,压力传导不足,等、靠、要的思想严重。从企业经营管理体制机制来看,价值创造理念还没有普遍树立,全面风险管控体系还不够完善,内部管控粗放,部分领域体制机制不新、不活,价值创造能力和抵御市场风险能力有待进一步提升,距离管理提升和效益提升的要求还存在一定差距。这些问题,我们要在今后的工作中认真加以解决。

 

二、认清形势,勇于担当,牢固树立度危求进的坚定信心

 

2016年是“十三五”规划的开局之年,是全面深化改革的重要一年,也是公司在更加严峻的市场考验面前,克难奋进、爬坡过坎,推动企业健康持续发展的关键一年。

从宏观经济看,当前,我国经济处于“三期叠加”阶段,下行压力大,各大产业投资普遍回落,产能过剩、增长动力不足等问题更加突出。2015年,我国GDP增速为6.9%,创25年来新低。面对“新常态”,中央经济工作会议提出了去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。其中积极稳妥化解产能过剩居于首位,此项举措在为煤炭行业改革发展提供有利机遇的同时,可能会进一步加大煤企的生存压力。此外,党和国家大力推进国有企业改革,加快改组组建国有资本投资、运营公司,加快推进垄断行业改革,或将推动煤企新一轮的并购重组潮。

从行业形势看,煤炭市场供求矛盾持续激化,价格大幅下跌,企业亏损面不断扩大,煤炭市场何时企稳筑底有待进一步观察。供给方面,煤炭总量仍严重过剩,截至2015年底,全国煤矿产能总规模57亿吨,其中正常生产及改造的煤矿39亿吨,停产煤矿3.08亿吨,新建改扩建煤矿14.96亿吨(包括8亿吨未经核准的违规项目)。需求方面,受国家能源结构调整、工业用电需求不振、环保政策严格实施等因素影响,煤炭需求增速明显放缓,煤炭社会库存已连续40多个月保持在3亿吨以上的高位。2015年,全国95%以上的煤炭企业陷入亏损,减发、缓发、欠发工资的企业不断增多。龙煤、晋煤、淮南等一批大型煤炭企业集团,相继制定实施了关井破产、放假轮休、转岗培训等断臂求生的工作举措。此外,铁路运费涨价及下调燃煤发电上网电价等相关政策的落地,或将导致煤价进一步下滑,煤企将再度承压。

从公司内部看,主要存在以下几方面困难:一是日趋严格的环保政策将对高硫、低质煤销售形成制约,销售难度不断增加。二是区域市场竞争更趋激烈。受蒙东地区煤企产能大,消纳能力不足,三西煤炭冲击等因素影响,公司所属区域的市场竞争日趋白热化。特别是蒙东地区新型大型露天矿,凭借装备先进、产能大、负担轻、成本低等优势,不断蚕食我们的传统市场。同时,随着煤价一路下滑,褐煤价格与其他高热值动力煤的价格差距不断缩小,褐煤掺烧的经济优势不再。三是资金压力不断加大。目前,煤企处于弱势地位,回款、融资难度加大等因素导致公司资金链异常紧张。今年,公司将配合地方政府做好棚户区改造、医保移交、生活区供暖系统剥离及作业区供暖系统改造,需要大额资金投入,公司经营困难局面将进一步加剧。锡林河公司、蒙东西二露天矿没有融资资质,资金链更加紧张。四是本埠矿井资源日渐枯竭。2015年关闭了古山一井,西露天采场也将于今年采终,企业资源接续和人员转岗安置压力加大。五是安全生产管理难度增大。随着矿井开采境界的延伸,地质条件日趋复杂,高陡边坡、水火瓦斯、顶板等自然灾害增多,安全生产组织及管理难度加大。

寒冬延续,困难加剧,挑战升级。在正视困难和挑战的同时,展望公司未来的发展,内外部深刻变革中也蕴藏着新的机遇。我们要立足自身优势,抢抓机遇,破解难题,谋求转机。一是从长远看,煤炭作为我国主体能源的地位短期内不会发生改变。二是国家大力推进供给侧改革,主要解决煤炭、石化等行业产能过剩问题。2016年中央经济工作会议和全国能源工作会议均提出,近几年内要着重加快淘汰落后产能。在国家政策的引导下,煤炭供需关系将逐步趋于平衡。同时,国家发改委下发的《煤电价格联动机制》提出,燃煤电价降价金额将设立工业企业结构调整专项资金,支持淘汰煤炭等落后产能,为公司优化资源和资产结构提供了有利的政策支持。此外,国家全面推进中央企业分离移交“三供一业”(供水、供电、供暖和物业管理)工作,将有利于企业集中精力发展主业,提升市场竞争力。三是集团公司高度重视煤炭产业发展,不断加大煤电互保力度,为公司应对危机,实现健康持续发展奠定了坚实基础。四是公司地处辽宁、内蒙、河北三省交界,紧邻港口和较大规模的客户群,相对于区域内其他煤炭企业,市场信息灵活,运距优势明显。同时,大唐多伦煤化工和克旗煤制气的投产运营,以及锡盟煤电基地、朝阳电厂、元宝山工业园区热电机组的建设,有助于消化当地产能,或将加速蒙东区域市场的回暖。

综合分析,2016年是公司建企以来内外部形势最为严峻的一年,保安全、保稳定、保运行的压力进一步加大。公司上下要做好充分的思想准备,坚定信心,直面挑战,扎实开展好新的一年各项工作。

 

三、开源节流,综合施策,全面完成2016年各项目标任务

 

2016年各项工作的总体要求是:以党的十八大和十八届五中全会精神为引领,深入落实集团公司二届三次职工代表大会暨2016年工作会议精神,把握“稳中求进、稳中求优”的工作总基调,全面贯彻“一五五”核心战略,坚持以“双提升”为总抓手,以“提管理、保安全、抓两量、降成本、惠民生、促和谐”为主线,团结拼搏、克难奋进,全面完成年度目标任务,努力推动公司持续健康发展。

 

全年主要工作目标是:

 

——安全生产目标:杜绝死亡事故和一级非伤亡事故;千人负伤率控制在3以下,千人重伤率控制在0.5以下,实现安全生产年;各单位安全质量标准化达到一级标准;杜绝环保事件的发生。

——煤炭产销目标:原煤产销量确保完成集团公司下达的指标。

——经营管理目标:完成集团公司下达的目标任务。

——员工收入目标:力保人均收入不降低。

 

要重点抓好以下工作:

 

(一)以落实责任为抓手,努力实现本质安全

 

安全生产关乎职工的生命健康和企业的长治久安,是企业发展的基础和前提。历史上,公司曾连续两年实现安全生产年,这充分表明,只要全体干部员工真正把安全工作高度重视起来,坚决做到不安全不生产,煤炭企业是可以实现零死亡的。我们要牢固树立“大安全”理念,强化红线意识,坚守底线思维,坚持全面、系统、重点、配套、严实的工作方法,强化基础管理,强化制度执行,强化责任落实,提升企业本质安全水平。

强化安全生产责任落实。认真贯彻落实《安全生产法》等有关法律法规,按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的要求,强化安全生产责任制的落实。坚持目标管理,层层签订安全生产责任书。发挥党政工团齐抓共管优势,进一步完善“六位一体”安全工作体系。加大安全绩效考核力度,按照“全面覆盖、分组考核、量化评定、刚性否决”的原则,督促各单位、各部门落实安全生产责任。

强化现场安全管理和隐患排查。深入推进安全管理“七个指导”意见,认真落实安全生产联系点、联系人制度,坚持“五勤一线”工作法、“两长一员”确认法、“手指口述”操作法,坚持矿级领导带班入井(坑)和基层管理人员跟班上岗制度。推行管理人员查处隐患“三违”红黄牌管理办法,按照“9定12查”严格管理,确保现场管理到岗、到位、尽责。以深入推进风险超前管控为抓手,加强隐患排查治理。对于重大事故隐患,制定方案,做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,实行隐患分级闭环管理,做到责任明确,治理有效。

强化质量标准化建设。以深入推进达标竞赛为抓手,提升安全质量标准化水平。发挥安全质量标准化信息管理系统作用,对检查验收结果进行汇总、分析,制定改进措施,落实整改责任,实现PDCA循环管理。坚持公司每季、矿每月、区队每日、班组每班检查验收制度,继续开展标准化评比竞赛和对标管理工作,加大安全质量标准化考核奖惩力度,全面提高工程质量、工作质量,夯实安全生产基础。

强化班组建设与群众安全工作。加强班组安全建设,健全完善班组自我约束、相互监督、持续改进的现场管理机制。积极开展岗位达标竞赛,深化以安全指标、标准化、“三违”隐患、教育培训为主要考核内容的星级班组建设。深入开展“创建工人先锋号--优秀班组”活动,打造零“三违”、零隐患、零事故星级班组。加强群众安全工作,继续深入落实《群众安全工作指导意见》,切实发挥自保互保联保群保体系作用。

强化教育培训与安全文化建设。坚持班前“四个一”教育培训方式,坚持日常教育、专业培训、岗位自学、技能竞赛相结合,注重培训实效性。制定并落实安全教育培训计划,加强教育培训的组织、监督、指导、考核,确保“三项岗位人员”持证上岗。加强安全文化建设,大力宣贯先进理念和正确的安全价值观,让安全文化进班组、进岗位、进家庭。加强安全警示教育,提高全员安全防范意识。积极组织开展“安康杯”竞赛等活动,营造浓厚的安全文化氛围。

 

(二)以经济效益为中心,提升经营管理水平

 

持续深化“双提升”工作。“双提升”工作是集团公司顺应经济发展新常态、推进可持续发展的战略性部署和全局性举措,是深入贯彻“一五五”战略的主要抓手,是我们驾驭形势、迎接挑战、克服困难的制胜法宝。我们要坚持将“双提升”贯穿到企业经营发展全过程,突出“量本两条线”控制,努力控亏增盈,积极破解企业发展瓶颈,提高企业抵御市场风险的能力。要坚持对标指引,把外部对标与内部对标相结合,横向对标与纵向对标相结合,不断完善对标追标工作机制和监督考核机制,鼓励员工追标、达标、创标的热情。要大力推进外部对标,积极走出去,选择管理水平高、经验成熟的标杆单位,确定对标重点,深入查找差距和不足,制订切实可行的追标措施。要深入推进内部横向对标,选强用好内部标杆,营造比学赶超的良好氛围。要延伸纵向对标领域,督促各单位与历史最好水平、同期完成情况对标,确保公司的生产运营始终保持在较高水平。要坚持以星级企业创建为载体,夯实管理基础,强化目标责任考核,促进基层企业不断改进管理,提高效益。要深化“量本两条线”管控,千方百计稳产拓销,大力推进降本增效,努力做到“保量降本”。

加强生产和技术管理。要坚持露天矿高产、井工矿稳产的生产组织思路,千方百计稳住产量。各露天矿要科学规划采场布局,重点做好剥离工作,确保产能接续正常;要充分发挥设备效能优势,根据市场需求,做到淡季稳产、旺季高产。锡林河公司和蒙东西二露天矿要加强与地方政府协调,最大限度地确保生产正常进行。白音华公司要做好采场征地、协同开采等工作。井工矿要合理编排作业流程,科学整合各工序工作量,确保全年正规循环率达到90%以上;要继续推广快速搬家、大采高等新工艺,提高单产单进水平。要加强顶板管理、“一通三防”、机电运输、边坡监测等重点环节的监管,推广先进适用的技术、装备和工艺,推进本质安全型、安全高效型企业建设。要加大煤质管理力度,坚持从生产源头抓起,根据井下地质赋存条件,优化工作面设计,抓好选采、配采、分装、分运工作。要根据市场需要,及时调整矿井采掘布局,确保生产适销对路的产品。要加强各生产环节的管理和治水工作,严控外部矸石和水的混入。充分发挥选煤设备效能,加大洗选加工力度,提高煤质和块率,满足市场品种需求。要坚持产研结合,加强软岩支护、边坡稳定等方面的科研工作,着力做好项目成果的推广与转化,提升矿井保安提产能力。

加强营销管理。坚持以市场营销为龙头,把市场作为企业的生命线,充分发挥销售公司和各矿的积极性,全力以赴做好营销工作。按照集团公司工作部署,研究推进将煤质管理、运力管理等融入到生产管理体系,推动公司销售系统和生产系统的深度融合,确保产运销各环节实现高度贯通、高效协同。要突出做好煤电互保工作。2016年互保煤量占到总销量的40%,对公司在行业严冬中保持正常生产运营意义重大。公司上下要认识到完成互保任务就是保证企业的现金流,就是保证企业的正常运营,就是保障员工的切身利益,要下大力气确保完成全年系统内自供煤生产发运任务。要将互保任务分解到具体单位,分解到每天;加强日常控制,坚持每周调度会通报制度,当天纠差,次日弥补;加大考核问责力度,确保责任有效落实。要完成好路销、地销任务,以发展大客户和直供户为重点,努力开拓市场,提高市场占有率。要鼓励和动员全体员工积极参与销售工作,出台相关激励政策,重奖开发大客户的销售有功人员。要加大品种煤销售力度,打造品牌,培树信誉,保证服务,做足地销量,全公司全年地销量要力争完成1800万吨。要加强市场研判,把握市场节奏,灵活销售策略。要积极探索与国电投相关单位的战略合作,深入推进市场置换工作,缓解高硫煤销售压力。要加强与路局、港口的沟通协调,积极争取运力和优惠政策,降低销售费用支出。

加强成本费用控制。面对市场困境,我们要坚持深挖内潜、节支降耗,全面加强成本费用管控。要加强生产全过程消耗控制,继续大力推行修旧利废和回收复用,降低配件消耗。物资消耗实行总量与单项定额分头控制,力争下降20%。要依据生产作业计划控制相关材料消耗。柴油要按运输量计算单耗,柴油消耗力争下降10%;润滑油复用一次,消耗下降20%以上。加强维修费管理,杜绝过度检修,力争修理费压降50%。加强外委费用管控,大力开展自检自修和自行施工,对设备检修、工程施工等业务坚持自己能干绝不外委。探索成立矿建公司,承揽公司内外部矿建工程,降低外委工程费用,同时为企业培育新的经济增长点。加强管理费用管控,严格执行“三公”经费等八项费用管理规定。加强财务费用管控,争取优惠信贷政策,积极拓宽融资渠道,创新融资方式,降低资金成本。加强销售费用管控,规范销售费用核算口径,降低三项费用占比。要从管理和技术两个方面做好节约工作,充分调动员工积极性、创造性,出台节奖超罚等管理办法,鼓励员工多回收、多修理、少浪费,减少跑冒滴漏。

加强采购与物资管理。要认真落实集团“三级管理、两级采购、统一配送”工作部署,严格执行“百分百公开,百分百集中,百分百上网”工作要求,进一步完善公司采购与物资管控体系。要完善机构设置,加强组织领导,成立采购与物资管理委员会;整合公司内部资源,成立采购与物资管理部门,明确各方权责,发挥集中管控效能。要健全完善相关制度,结合集团公司《采购管理办法》和《物资管理办法》,立足企业实际,制定公司相关管理制度。2016年,要全面抓好物资计划、采购、验收、出库、消耗等各环节的工作,力争采购价格同比降低5%以上,全公司库存力争下降3000万元,力争全年控制在8000万元以下。要进一步发挥供应信息系统的作用,做到全部线上管理。先在供应公司、六家矿、老公营子矿、西露天技改项目部等单位推行所有配件编制条形码,逐步实现全生命周期管理。要采用限保结合的方式,细分月计划、日计划和专项计划,同名称不同规格物资最大限度实现代用。生产所需材料、配件的全年采购计划控制在3亿元以内。按照集团公司统一部署,3月底前完成物资集中配送中心的建设工作,6月底前全面实施集中管控。

加强财务管理。紧密围绕“精益财务,高效财务,阳光财务,廉洁财务”建设目标,坚持依法理财,全面强化资产经营,构建与公司改革发展相适应的财务管理体系。要全力推进财务共享中心建设,推动财务管理功能定位由核算型向集中管控型、价值创造型转变。要强化预算编制、执行和考核管理工作,以定额和任务量为基础编制、控制、考核预算,对照煤炭产品成本费用标准,加强预算执行情况的分析,及时预警和纠偏,确保各项指标可控在控。要加强资金管理,强化“现金为王”理念,把握信贷政策变化,置换高成本资金,拓展融资渠道,保证生产经营活动的正常开展。落实好“分类别、定顺序、同比例”要求,优先保障职工工资和市场营销。要继续做好票据拆分工作,加大票据结算力度,收紧资金出口,掌控物资、工程等应付款支付进度,确保资金链安全。要做好“两金”压降工作,加大应收账款回收,细化措施,责任到人,严格按照相关管理办法考核追责,确保完成压降目标。要密切关注国家相关政策,积极争取棚户区改造和供热系统改造补贴。要重点加强资金成本率、应收账款周转率、自由现金流实现值和资金归集率等指标的对标工作,力争达到集团公司平均水平。要探索与专业机构合作,进行科学的税费筹划,在依法纳税前提下维护企业利益。

加强全面风险管理。要认真落实集团巡视整改要求,深入持久地抓好整改,触及本质,弥补短板,把整改工作同企业自身的改革发展更加紧密地结合起来,以“钉钉子”的精神,持之以恒地抓落实,见实效。要牢固树立依法治企意识,加强重大经济活动的法律审核把关,做到决策问法、依法决策。要严格履行“三重一大”决策程序,完善监督约束机制,提高科学决策水平。要建立完善全面风险管理体系,加强内控制度建设,完善应急处理方案,强化监督检查,有效防范各类风险。要加强重点和敏感环节的效能监察工作,做到全覆盖、无盲区,防患未然。要完善审计工作体系,健全权力运行制约和监督问责机制,保障依法独立行使审计监督权,强化审计发现问题的整改落实,加大问责力度。

 

(三)以深化改革为动力,完善公司管控体系

 

坚持以市场为导向,以效益为中心,落实“四个集中管控”部署,完善管理体制和运行机制,建立高效协同的企业管控体系和体制机制,形成员工总量合理,队伍精干高效,人员能上能下,收入能高能低的市场化激励约束机制,加快推进企业由生产型向经营型转变。

优化管控效能。落实三级管控体系建设要求,适应市场形势和改革趋势,形成公司本部为“经营管理中心、投资中心、利润中心”,基层单位为“安全管理中心、利润中心、成本控制中心”的管控体系。按照集中统一管理与落实基层单位生产经营自主权相统一的原则,对各层次管理职能和权限进行明确和划分,落实基层单位经营自主权。

优化机构设置。要按照权责明晰、职能合理、反应迅速、集约高效的要求,适时推进机关大部制改革,把业务关联度高、职能相近的部门进行整合,下划不具有机关职能的相关业务。整合业务单元,积极争取将社会服务性业务移交地方管理。按照集团公司相关工作部署,成立采购与物资管理机构,界定好各方职责和权限,充分发挥集中管控效能。要落实财务体制机制改革要求,全力推进财务共享中心建设。

完善机制,强化考核。要完善干部选拔任用机制,改善干部队伍年龄知识结构,进行后备干部选拔考核,有针对性的进行重点培养,保证梯次合理。完善公司机关和所属单位管理人员考核机制,加大考核结果与薪酬挂钩力度,充分调动各级管理人员工作的积极性。按照精干高效、结构合理、运转协调的原则,综合考虑机关部门职责,所属单位生产规模、职工人数等因素,合理确定所属单位领导人员、管理人员指数,建设高效管理团队。要按照现有生产工艺和条件,进一步深入开展“四定”工作,精简岗位设置,控制用工总量,对各单位坚持增人不增工资,减人不减工资的原则,鼓励各单位减人提效。要坚持以效益为主导的原则,继续加大利润、费用、产量与薪酬总额的挂钩比例,调动各单位增加产量、提高效益的积极性。调整薪酬分配结构,按照向生产一线员工倾斜,向苦、脏、累、险和科技含量高的岗位倾斜的原则调整薪酬分配结构,强化劳动定额管理,对工作有量可计的岗位积极推行计件工资制。加强人工成本管控,通过科技进步继续扩大无人执守范围,灵活用工形式,减少用工总量,严肃考勤制度,提高用工效率。

 

(四)以加快核准为重点,稳妥推进企业发展

 

坚持以“十三五”规划为引领,以“效益优先、量力而行、质量第一、防控风险”为原则,优化布局,调整结构,确保公司有质量、有效益、可持续的发展。

优化产业结构。要坚持做强煤炭主业,抓住蒙东特高压输电基地建设的契机,加大煤矿项目前期跑办力度,全力推进贺斯格乌拉煤矿、胜利西二矿的核准进程。要继续推进元露天矿、白音华的生产能力核定工作,完成元露天矿改河立项审批工作,做好玻璃沟项目开工准备。要推进西露天矿深部资源开采(变更开采方式)技术改造工作,力争年内实现竣工验收。要密切关注国家“十三五”煤炭工业规划,针对本埠部分矿井资源枯竭的实际,继续储备优质的煤炭资源,保证公司的资源接续。同时,按照集团公司要求,密切结合企业现状,着眼未来,做好“双五年”规划编制工作。

优化资产结构。要按照有进有退、进而有为、退而有序的要求,调整存量,做优增量。要持续推进扭亏控亏工作,红庙矿、风水沟矿、西露天技改项目部要继续完成好年度治亏目标,要重点加大新增亏损单位的治亏力度。要积极拓展低效无效资产处置的范围,继续推进拟报废的房屋、建筑物、废旧物资、机电设备等处置工作。盘活报废矿井的土地资源,积极协调将废弃、闲置的土地移交给地方政府进行管理。要协调推进“三供一业”分离移交工作,切实减轻企业负担。要充分研究利用好国家相关政策,抓住国家推动处置“僵尸企业”、淘汰落后产能的时机,积极争取符合条件的矿井获得国家政策性支持。

加强投资管控。要按照严控投资规模、严格投资程序、严肃责任追究的原则,科学制定投资计划,树立投资收益理念,制定完善相关考核制度,加强过程分析和监管,严格投资考核,确保投资实现收益,计划执行可控在控。要在保证安全、保证生产、保证民生的前提下,进一步压缩专项资金投入。

 

(五)以加强党建为保障,维护矿区和谐稳定

 

坚持党要管党、从严治党,发挥党的思想优势、政治优势、组织优势和纪律优势,融入中心,推动发展,服务大局,维护稳定。

严格落实党建责任,牢固树立“不管党治党就是严重失职”的观念,进一步明确党建工作目标任务、责任要求,全面推进书记抓党建述职评议考核,严格考核结果兑现,推动管党治党责任落实。要深化“融入型党建”实践,坚持党的建设与中心工作“四个同步”、实现“四个对接”,充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用。要坚持规范和创新并重,推进服务型党组织建设,组织完成党委换届选举工作,坚持完善“三会一课”等制度,创新党组织工作方式和载体,推动“五强五重五促”等创先争优活动向纵深开展,提高党组织和党员服务能力,提升基层党建工作的质量和实效。

加强党风廉政建设,认真贯彻中纪委十八届六次全会精神,进一步强化党委的主体责任和纪委的监督责任。要严格落实《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》,重点抓好“两学一做”学习教育,统筹开展“一名党员一滴清水”主题活动,注重抓在平常、融入经常,确保取得实效。要坚持问题导向,把巡视整改工作和专题教育有机结合,注重强化制度的落地执行和责任追究,推动践行“三严三实”制度化、常态化、长效化。要坚持全面从严治党,始终做到党性坚强,党纪严明,营造良好的企业发展环境。

强化思想政治建设,完善中心组学习制度,改进方式方法,深入学习党的十八届历次会议精神和习近平总书记系列讲话精神,用新的理论武装头脑,始终在思想上、政治上、行动上同中央保持高度一致。要继续深入开展“三讲清三凝聚三增强”形势任务教育,统一思想,凝聚合力。要以社会主义核心价值观为引领,推进企业文化建设和精神文明建设,持续开展“践行价值观、共筑家园梦”等系列实践活动,深入宣贯“一五五”发展战略、“家园文化”理念,推进“道德讲堂”进班组,营造理解信任、团结和谐的良好氛围。

实施人才强企战略,完善人力资源规划,加强“四支”队伍建设。强化人才选拔、培养、使用管理,着力打造创新型科技人才和专家型技能人才。继续深化员工“首席制”建设,以坚持岗位练兵为基础,切实开展好两年一次的全公司技术大比武活动。以抓好技能大师工作室创建、开展导师带徒为重点,全面提升员工队伍专业技术素质。

加强对群团工作的领导,认真贯彻落实中央群团工作会议精神,不断完善以职代会为主要形式的企务公开和民主管理制度,依法落实职代会职权,坚持重大事项向职代会报告制度,保障职工的知情权、参与权和监督权。要加强青年教育引导,深化青年安全生产实践,积极开展青年志愿服务活动,助力青年员工成长成才,帮助解决青年实际困难。

推进惠民工程,完善困难职工帮扶工作动态管理机制,继续开展“送温暖、献爱心”、“金秋助学”等系列常态化公益活动。要重视信访工作,有效解决员工群众的合理诉求,坚持企业发展改革成果惠及员工群众,提升和谐稳定的正能量。

 

各位代表、同志们,实现公司“十三五”规划的良好开局,推动企业在寒冬中平稳运行,意义重大、责任艰巨、使命光荣。让我们在集团公司的坚强领导下,认真贯彻“一五五”核心战略,持续深化“双提升”工作,团结全体干部员工,同舟共济、扎实工作,为推动平庄煤业持续健康发展努力奋斗!

2016-02-05 12:31:01 来源: 责任编辑:姜鹏